-2.2 C
Ljubljana
sobota, 29 januarja, 2022

Nov seznam držav, kjer obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma

Piše: L. B. 

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.V novem seznamu so odražene spremembe seznama FATF (Financial Action Task Force – Projektna skupina za finančno ukrepanje) in seznama nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene.

Iz seznama je umaknjena država:

  • Gana 

Nove države na seznamu so:

  • Haiti 
  • Južni Sudan 
  • Malta 

Državi Filipini je bilo dodano povečano tveganje zaradi uvrstitve na seznam FATF.

Država Barbados ni več označena za povečano tveganje iz naslova zavračanja sodelovanja z EU za davčne namene.

Nov seznam tveganih držav si lahko ogledate TUKAJ.

Zadnje novice

Sorodne vsebine