Piše: L. B.
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.V novem seznamu so odražene spremembe seznama FATF (Financial Action Task Force – Projektna skupina za finančno ukrepanje) in seznama nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene.
Iz seznama je umaknjena država:
- Gana
Nove države na seznamu so:
- Haiti
- Južni Sudan
- Malta
Državi Filipini je bilo dodano povečano tveganje zaradi uvrstitve na seznam FATF.
Država Barbados ni več označena za povečano tveganje iz naslova zavračanja sodelovanja z EU za davčne namene.
Nov seznam tveganih držav si lahko ogledate TUKAJ.
