Mineva deset let, odkar je iranski državljan Iraj Farrokhzadeh odprl račun v NLB, preko katerega se je nato oprala milijarda, organi pregona pa še vedno brez epiloga!

Na današnji dan pred desetimi leti je iranski državljan z britanskim potnim listom Iraj Farrokhzadeh odprl račun v NLB, preko katerega je v dveh letih prekanaliziral milijardo evrov. Z drugimi besedami – danes so v NLB dali v razrez prvi dokument v zadevi Farrokh,” je na družabnem omrežju Twitter zapisal poslanec Anže Logar, ki je kot predsednik preiskovalne komisije državnega zbora za zlorabe v slovenskem bančnem sistemu med dokumenti NLB prvi našel sledi o pranju denarja. Deset let po pričetku ene največjih finančnih afer organi pregona še vedno niso opravili svojega dela.

Preberite več...

Podružnici iranske banke Melli – vpletene v milijardno pranje denarja v Sloveniji – v Nemčiji odklopili telefon in internet!

Nemški Zeit poroča, da je nemški Telekom nemški podružnici iranske banke Melli odklopil telefon in onemogočil dostop do interneta. Po navedbah Handelsblatta banka Melli zaradi nedavnih sankcij ZDA proti Iranu naj ne bila sposobna plačevati računov telekomunikacijskemu podjetju. Glede na poročilo pa naj ne bilo tako, saj naj bi bilo že vse vnaprej poravnano. Gre za tisto iransko banko, vpleteno v milijardno pranje denarja preko NLB!

Preberite več...

Dosje državna NLB plačuje Kosa: Drago Kos plačeval kriminalista, ki je iransko pranje denarja v NLB zadržal v predalu

Pred vami je najbolj škandalozno razkritje o poslovanju podjetja R.U.R. in Draga Kosa doslej. Kos, ki je leta 2014 dobil posel pri NLB za od 218 do 250 evrov na uro, je – preden je uradno sklenil pogodbo z NLB – plačeval kriminalista Simona Goluba. Ta je na svoj račun pri Banki Celje po naših informacijah prejel več kot deset tisoč evrov. 1. aprila 2013 je registriral s.p. – Finančno svetovanje in usposabljanje, Simon Golub, s.p., potem pa je 3. aprila umrl. Mediji so poročali, da naj bi padel z lestve.

Preberite več...